1.浙江桐乡“3·03”电信网络诈骗案
2021年7月,浙江公安机关在对电信网络诈骗犯罪线索开展集中研判时,深挖出一个盘踞在境外的电信网络诈骗犯罪集团。公安机关初步查明,该犯罪集团在境外商业园区设立虚假公司,组织人员偷渡到境外从事诈骗活动,通过在境外搭建的虚假网络投资平台对我国公民实施诈骗。
2.湖北咸宁“3·03”电信网络诈骗案
2021年4月,湖北公安机关在侦办本地案件时,深挖出一个盘踞在境外,专门为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务的“地下钱庄”。公安机关顺线追查,发现一个通过冒充金融公司客服实施电信网络诈骗的犯罪集团,初步查明作案800余起。该诈骗集团与境外“地下钱庄”长期勾连,形成“境内引流推广一境外实施诈骗一地下钱庄运作一赃款回流境内”的犯罪链条。
3.四川南充“4·01”电信网络诈骗案
2021年2月,四川公安机关从电信网络诈骗犯罪线索入手,深挖出盘踞在境外的10余个电信网络诈骗团伙,涉及犯罪人员800余名。经查,这些犯罪团伙从国内招募人员赴境外从事诈骗活动,利用虚假投资App,通过网络交友、诱导投资等方式对国内公民实施诈骗。